情况通报

发布时间:2020-06-12 10:01:45 来源:小猪理财清算小组

情 况 通 报

 

2020年6月2日,南昌市红谷滩公安局发布了《警方通告》,公安机关郑重告诫江西小猪金融信息服务有限公司涉嫌非法集资的相关单位和个人(含核心担保公司及相关借款人),自本通告发布日起三个月内主动前往南昌市红谷滩经侦大队配合调查并将通过小猪平台所吸收的款项全额退还。对主动退缴上述非法获利的单位和人员,公安机关可从轻减轻处罚,对拒不退缴赃款的将依法严肃追究其相关法律责任。

根据此警方通告精神,6月8日由南昌市红谷滩新区公安局分局经侦大队,南昌市东湖区人民检察院,南昌市东湖区人民法院,南昌市红谷滩新区金融办组成的联合工作组,前往湖南对湖南欠款企业开展释法工作。工作组在汇总分析前期各借款企业信息的基础上,将分步骤对相关欠款企业采取不同措施。6月9日下午,工作组召集所有湖南欠款企业集中开会,会议主要内容:

(1)、经侦大队邓大队长介绍了小猪案件的基本情况,规劝欠款企业要以金石李庆武、中顺胡立峰为戒以免构成共罪;任何企业不得以任何理由为借口拒不还款,公安部门限湖南欠款企业在一个月内主动配合还款,否则将会采取强制措施;公安部门点名指出湖南乐丰、凌明等大额债务方不要挑战公检法的权威,出具了还款协议就要执行,其中已经对湖南某家企业采取了冻结账户等强制措施,邓大队长现场还对抱有逃废债幻想的企业提出了严正警告。

(2)、南昌市东湖区人民检察院万检察官对小猪理财借款企业在案件中承担的法律后果做了分析,小猪理财平台涉及非法吸收公众存款罪的社会危害程度已经触犯了法律,小猪理财平台欠款企业利用个人信息在平台借款的行为同样也构成了非吸罪,并且证据充足,欠款企业只有清退债务才可以不构成犯罪。并且现场解答了欠款企业代表和律师的疑问,对非吸罪定罪标准以及如何免于刑事处罚等问题进行了司法解释。

(3)、南昌市东湖区人民法院刑事审判庭黄法官介绍了小猪理财涉罪企业的案件判决情况,江西中顺胡立峰非法吸收公共存款罪一审已判决,可在中国裁判文书网查询,其他欠款企业要以胡立峰为例认识到涉及刑事的严重性。

(4)、红谷滩新区金融办工作人员说明了政府部门对小猪理财案件进行处置的原则等问题。

公检法部门通过现场释法,特别是已经刑事立案的湖南某欠款企业代表在会场发言,表达了公司实控人被逮捕后企业经营陷入困顿,所有工程已经陷入停滞状态并且带来了巨额损失,不仅面临企业经营的困难还要面临企业资质受损带来的恶劣影响,使各欠款企业受到了极大的震慑,他们认识到自己面对的并不是简单的民事债务纠纷,而是可能涉入受到法律严厉打击的刑事案件,不还款,必将承担严重法律后果。会议过程中,各欠款企业纷纷表示会克服困难,回去后尽快筹集资金,一定会在公安机关的限期内结清欠款,以免构成犯罪带来牢狱之灾,承担不必要的法律风险。

工作组在此次为期3天的湖南之行中,还约谈了几名欠款企业实控人,并对一些欠款企业采取了相关强制措施。不少欠款企业负责人深刻意识公检法部门对他们已经敲响了最后的警钟,唯有尽快归还出借人的资金才是明智之选。

目前,江西省政府部门对小猪理财案件处极其重视,金融办、相关公检法部门严格按照司法程序办案,全力为人民群众追赃挽损。在此,我们感谢所有为小猪案件默默付出努力的南昌市红谷滩新区金融办、红谷滩新区经侦大队、东湖区人民检察院,东湖区人民法院以及各位领导,感谢你们的责任与担当!

小猪理财清算小组

2020年6月12日

附:现场会议照片

经侦释法.jpg 

(南昌市红谷滩新区公安局分局经侦大队会议现场释法)

检察院释法.jpg 

(南昌市东湖区人民检察院会议现场释法)

法院释法.jpg 

(南昌市东湖区人民法院会议现场释法)